Estágio em Prevenção de Crimes Financeiros (AFC)

Job description


O Deutsche Bank é um dos maiores bancos da zona do Euro e uma das principais instituições financeiras do mundo.

Presente no Brasil desde 1911, o Deutsche Bank presta serviços a clientes institucionais e corporativos, atuando na estruturação de operações no mercado de capitais e oferecendo produtos de tesouraria e financiamento ao comércio exterior.

Com estrutura global e experiência local, o Deutsche Bank Brasil oferece soluções inovadoras para grandes empresas nacionais e internacionais, instituições financeiras e investidores locais e estrangeiros.


Job description

Sobre a área:


A área de Prevenção a Crimes Financeiros, é responsável por estabelecer o programa de prevenção a crimes financeiros no Deutsche Bank Brasil, de maneira a mitigar os riscos reputacionais e regulatórios a que o Banco poderia estar exposto no caso de ser utilizado para a prática desses crimes.



Principais Atividades:

  • Revisão da tradução de políticas locais de Anti-Financial Crime;
  • Elaboração de indicadores de acompanhamento de performance do departamento (métricas gerenciais);
  • Elaboração de apresentações gerenciais;
  • Suporte nos processos de verificação do cumprimento de normas dos órgãos regulatórios e também de normas do Banco;
  • Realização de pesquisas com foco em fatores de risco relacionados a crimes financeiros e elaboração de relatório com o resultado das pesquisas;
  • Elaboração de comunicados sobre políticas e procedimentos internos para todos os colaboradores;
  • Assessoria às atividades administrativas diárias de AFC (pagamentos, reembolsos, etc.)
  • Suporte aos procedimentos de monitoramento de transações e análises de movimentação de clientes;
  • Suporte para as atividades operacionais relacionadas às atividades da área (resposta de ofícios judiciais, verificação de listas de sanções etc.).


Job requirements

  • Cursando: Engenharia, Administração, Economia, Comercio exterior, Direito e Relações Internacionais.
  • Ano de formação: A partir de Dezembro de 2023;
  • Pacote Office: Avançado;
  • Idioma: Inglês: Avançado;
  • Disponibilidade para trabalhar na parte da tarde;